Студенты кафедры финансового мониторинга представили доклады по вопросам противодействия отмыванию денежных средств

24 апреля состоялась ежегодная научно-практическая студенческая конференция «Международная система по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма» на английском языке, организованная старшим преподавателем кафедры финансового мониторинга (№75) Евстифеевой Ольгой Юрьевной, в которой приняли участие студенты 1 курса кафедры №75 Института финансовой и экономической безопасности.

На конференции были представлены такие темы, как:

– ML through physical transportation of cash;

– ML and TF risks associated with gold;

– Financing of the terrorist organization Islamic State of Iraq and the Levant;

– Advances in national money laundering and terrorist financing risk assessment;

– Potential AML/CFT risks of virtual currencies.